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澳门银河平台是真的吗_罗庄农商银行强化企业账户风险管理工作

来源:网络整理 作者:匿名 发布时间:2020-01-11 14:49:43

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澳门银河平台是真的吗,取消账户许可给予了银行开立企业账户一部分主导权,但也对银行的风险防控、风险把控能力提出了更高要求。为进一步防范企业账户风险,堵塞管理漏洞,罗庄农商银行全行上下,利用银企对账以及企业账户年检的有利时机,围绕企业客户整个生命周期,进行存量客户排查和清理工作。

严格企业账户开立以及开户意愿核实工作。罗庄农商银行针对企业开户环节对各支行员工组织进行专门培训,要求辖内各支行要按照《企业银行结算账户管理办法》等要求,上门核实企业经营情况之后进行开户,认真审核企业开户意愿的真实性,严禁出现看似资料齐全但公司名称异常、一人注册多个企业、高管交叉任职、注册地址可疑等情况开户的风险,日常工作中发现异常开户及时进行上报。

做好企业银行结算账户全生命周期管理有关工作。该行在做好对账、企业账户年检工作之外,建立了主动上门企业账户专管员制度,安排专人按旬、按月或按季定期、不定期与企业法定代表人联系,查看其账户交易流水,核实与其经营规模是否相符;账户交易金额超过注册资金规模且账户余额较小的,采取上门核实等方式进行核实,充分了解企业的经营状况以及账户的使用状况。

开展存量企业银行账户清理工作。该行各营业网点采取通过全国企业信息公示系统查验的方式进行年检,对于无法通过企业信息公示信息系统获取信息以及被工商部门列入经营异常企业或严重违法企业名单的单位账户进行重新识别。与此同时,该行组织全部营业网点开展存量企业银行账户排查工作,排查中发现单位法定代表人无法联系、上门核实开户单位不存在、账户交易金额与企业规模不符等可疑特征的账户,确认为可疑账户的及时采取控制措施或进行销户处理。(密发光 供稿)

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